Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, специализирующейся на хищении денежных средств граждан различных государств путем обмана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства. 

Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Беларуси, России, Кыргызстана.

В Генпрокуратуре пояснили механизм преступной деятельности. В интернете размещалась ложная информация о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний. Участники преступной организации связывались с откликнувшимися и различными способами побуждали переводить как можно больше денег. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанное, ему отказывали под различными предлогами.

Преступная организация имела четкую структуру. Задачей отдела Sales было первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект. После первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела Retention, которые склоняли его к дальнейшим платежам. 

Отдел Compliance занимался контролем денежных потоков, а также созданием электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан делать переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.). В обязанности работников отдела IT входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и другими устройствами, используемыми при совершении мошенничества. Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел HR. 

В ходе расследования были созданы три совместные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли сотрудники правоохранительных органов Беларуси, России, Кыргызстана и Казахстана. 

В надзорном ведомстве отметили уникальность случая в белорусской следственной практике. Так, после пресечения в январе 2024 года деятельности белорусских «кол-центров» преступной организации Генпрокуратура санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно в отношении 48 человек. В дальнейшем с согласия Генпрокуратуры некоторым фигурантам указанная мера пресечения была изменена на более мягкую. 

В ходе следствия заместителем генпрокурора заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, большинство из них, по мнению надзорного органа, выполнили в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные заключенными с ними досудебными соглашениями о сотрудничестве, по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений, совершению действий по возмещению имущественного ущерба, выполнению иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлениями. 

Отмечается, что оказанное ими содействие предварительному следствию в расследовании преступлений имеет существенное значение для уголовного дела. 

По информации Генпрокуратуры, сумма ущерба превысила Br2,5 млн. 

Уголовное дело находилось в производстве главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета. 

Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия квалифицированы верно по ч.4 ст.209 УК, а также в зависимости от роли каждого — по ч.ч.1, 2 ст.285 УК. Одному фигуранту также дополнительно вменены незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств по ч.1 ст.328 УК.